最近，江苏省南京市公安局调查是指（反欺诈）中心从一个看似普通的电信欺诈案件开始，发现并摧毁了一个以培训、帮助运营和流量支持为名的诈骗犯罪团伙，逮捕了450多名成员，涉及的资金流量高达1.4亿元。
今年2月，南京丽水的李某在一个平台上看到了“无门槛开店”广告视频之后，开网店的想法就萌生了。联系客服后，对方认为“开网店辅导”为什么，让李某交498元学费。网店开业后，对方找到了李，说如果你想增加店铺流量，实现快速盈利，也可以买公司“一对一”辅导套餐，套餐分为白银、黄金、钻石、皇冠等级别，价格从4580元到12880元不等。购买套餐后，金牌教练会教他们。
在客服的强烈推荐下，李买了一套价值12880元的皇冠套餐。买了套餐后，李发现训练效果不理想，直到手机收到相关软件的风险提示才被骗，于是报警。
这样一个不起眼的案件，引起了南京市公安局侦情指中心民警的关注。“虽然涉案金额不高，但本案作案形式新颖，手段隐蔽，侦破难度大。”南京市公安局侦情指中心民警邵正航告诉《法治日报》记者。
根据李某提供的证据，警方对其支付信息进行了反调查，并对涉案公司的网络进行了深入分析，最终找到了诈骗团伙的踪迹。经过初步调查，警方发现该团伙实施了公司运营，拥有4家分支机构，拥有数百个银行账户，涉及金额巨大，受害者多达8000人，分布在全国各地。
警方对8000多名受害者进行了抽样调查，发现在样本中的2000多名受害者中，只有李某选择了报警。后来，警方在询问一些受害者时了解到，绝大多数受害者在支付培训费后，没有达到客户服务承诺的效果，大部分商店也退出了商店，关闭了商店。
“由于公司的作案手法隐蔽，大多数受害者认为自己只是被骗了，直到我们联系他们才意识到自己被骗了。”邵正航说。
针对案件复杂、涉案金额大、受害者分布广的特点，南京市公安局成立“4·24”电信诈骗工作组对犯罪团伙进行了深入调查。经过几天的战斗，工作组基本掌握了该团伙的组织结构、人员身份和犯罪证据。
5月12日上午10时30分，专案组进行集中收网。根据统一指示，800多名警力在该团伙的四个公司、多个地点逮捕。
“这个团伙最大的办公地点有300多名成员，他们的办公室分散在6楼到13楼，这给我们的逮捕增加了不小的难度。”邵正航介绍，抓捕行动中最重要的一点是确保“人机对应”，为了不打扰犯罪团伙，即使是行动路线，逮捕小组的队列顺序也必须反复考虑。在精心部署下，逮捕小组逮捕了450多名以刘、彭为首的犯罪团伙成员，现场缴获了1000多台电脑、手机等犯罪工具，以及一些书籍和登记册。
经查，2020年6月，刘某某与彭某成立公司，为达到目的“割韭菜”为了目的，彭先后进入了多家公司“同行”公司偷老师学艺。在人员构成、岗位设置、工作内容等方面，都围绕人员构成、岗位设置和工作内容“骗取顾客的钱”设定这个目标。
“从表面上看，公司手续齐全，组织结构非常正式，包括推广部、销售部、教学部、运营部等。每个部门的职能对应欺诈环节。”江北新区公安分局刑警支队预审大队民警曾宇兴告诉记者，该团伙成员将在欺诈过程中向受害人展示成功案件，并承诺受害人购买教学包后可以获得金牌教师“一对一”指导，“天天爆单”许多受害者选择购买套餐。
“但事实上，所谓的金牌教师只有初中文化，他们向受害者展示的成功案例也是伪造的。公司没有能力进行培训和运营。”邵正航介绍，该团伙为了避免打击，频繁更改公司名称，与受害人签订标准合同等，这些都给案件调查带来了困难。“不过好在前期调查取证工作做得足够扎实，案件侦破工作才能顺利进行。”
目前，该团伙的主要犯罪嫌疑人已被逮捕。案件正在进一步调查中。
