今年4月初，南京市公安局侦查是指（反诈骗）中心在梳理全市一季度诈骗案件时，溧水警方接到的一起网络诈骗案件引起了警方的关注。经过对案件价值不大、看似普通的电子诈骗案件的研究和判断，一个以培训开设网店、帮助运营、支持流量为名实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。经调查，公司辖4家分公司，涉案资金流高达1家.4亿元。
南京市公安局抽调精兵强成立"4.24"专案组。今年5月12日，专案组集中关闭网络，抓获涉案团伙成员450余人，缴获电脑、手机等1000作案工具。
循线跟踪，小案牵出大团伙
今年2月，李某在某平台上看到"无门槛开店"在广告视频之后，有了开店的想法。联系客服后，对方以对方的身份与客服联系。"辅导开设网店"为此，让李某交498元学费。网店开业后，对方向李某介绍，如果想提高门店流量，实现门店快速盈利，也可以购买公司"一对一"辅导套餐分为银、金、钻、皇冠等级，价格从4580元到12880元不等。购买套餐后，会有金牌培训师授课。在客服的诱导下，李某购买了价值12880元的套餐"皇冠"套餐。李某购买套餐后，发现培训效果并不理想，直到手机收到提示相关软件有风险，才发现自己被骗，于是报警。
这样一个看似普通的案件，引起了市公安局反诈骗中心民警的注意。"虽然涉案金额不高，但案件形式新颖，手段隐蔽，侦破难度不小。"调查是指中心警察邵正航介绍，为了找出被骗的过程，他与受害人李沟通了20多次。根据李提供的证据，警方对其支付信息进行了调查，并对涉案公司的网络端进行了深入分析，发现诈骗团伙实行公司化经营，有数百个银行账户，涉案金额巨大，受害人8000多人，分布在全国各地。
警方在对8000多名受害者的抽样调查中发现，只有李某报警了样本中的2000多名受害者。后来，警方在询问多名受害者时了解到，绝大多数受害者在缴纳培训费后，在实际操作中没有达到客户服务承诺的效果。他们的商店最终被关闭了。"由于公司作案手法隐蔽，大多数受害者认为自己只是被坑了，没有意识到自己被骗了，直到我们联系他们才知道真相。"邵正航说。
一举端掉450多人电诈团伙
为了一举夺得犯罪团伙，南京市公安局从刑警支队、江北新区、栖霞、溧水、高淳公安局等抽调精兵强将成立"4.24"通信诈骗专案组对犯罪团伙进行了深入调查。经过几天的战斗，警方基本掌握了该团伙的组织结构、人员身份和犯罪证据。5月初，全国疫情逐步好转。专案组迅速召开会议，明确任务，制定周密逮捕方案，确定5月12日集中关闭。
为确保抓捕行动安全，5月6日，市公安局派出15名警力出差，与当地机关对接，开展外围现场安排工作。先遣队花了近一周时间进行安排，为集中行动提供了更准确的信息支持。5月12日上午10时30分，800多名警力按照统一指示迅速分别开展集中行动，在4家公司、多个地点进行抓捕。
"公司最大的办公室有300多名成员，他们的办公室分散在6-13层，这给我们的逮捕增加了很多困难。"邵正航介绍，抓捕行动中最重要的一点是确保抓捕行动确保"人机对应"，为了不打扰犯罪团伙，即使是行动路线，逮捕小组的队列顺序也必须反复考虑。在命令下，警方迅速包围了犯罪窝点，抓获了刘、彭领导的犯罪团伙450多人，现场缴获了1000多台电脑、手机等犯罪工具、笔记本和登记册。
揭露诈骗团伙作案手段
为了了解欺诈团伙的犯罪手段和特点，江北新区公安局派出了一个经验丰富的调查团队与犯罪团伙成员进行对抗。江北新区公安局刑警支队预审大队曾宇星告诉记者，面对铁证据，嫌疑人的心理防线逐渐崩溃，犯罪通过和委托。
2020年6月，刘某与彭某成立了一家公司，以实现这一目标。"割韭菜"目的，彭某曾辗转多家"同行"偷老师学艺在人员组成、岗位设置、工作内容等方面，都围绕着人员组成、岗位设置和工作内容，都围绕着，"欺骗客户的钱"这个目标设置。"从表面上看，公司手续齐全，组织结构也很正式，有推广部、销售部、教学部、运营部等，各部门职能逐一对应欺诈环节。"曾宇星介绍，诈骗团伙成员在诈骗过程中，将向受害人展示成功案例，并承诺受害人购买教学套餐后，可获得金牌教师"一对一"指导，"天天爆单"不是梦"成功案例"在冲击下，不少受害者选择购买套餐。
"事实上，公司所谓的金牌教师只是初中和高中文化，他们向受害者展示的成功案例也是伪造的。公司没有培训和运营能力。"邵正航介绍，为避免打击，该团伙频繁更改公司名称，与被害人签订正式合同，给案件侦查带来困难。"但幸运的是，前期调查取证工作做得足够扎实，案件侦破工作才能顺利进行。"
经调查，本案受害人多达8000人，涉案交易流水高达100人.4亿元。目前，该团伙主要犯罪嫌疑人已被逮捕，该案已移送市检察院办理。
